مبعوث ترامب إلى العراق: مراجعة أميركية شاملة للقطاع المالي العراقي وعقوبات مرتقبة على شبكات غسل الأموال

شمس النهرين – واشنظن

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لإجراء مراجعة شاملة لسجلات الدفع والمعاملات المالية داخل العراق.

وأوضح سافايا أن المراجعة ستشمل مصارف حكومية وأهلية، إضافة إلى شركات وأفراد يُشتبه بارتباطهم بعمليات تهريب الأموال وغسلهاوتمويل أنشطة إرهابية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي العراقي.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في حماية النظام المالي ومنع استغلاله من قبل شبكات غير قانونية.

وأشار المبعوث الأميركي إلى مناقشة خطوات لاحقة تتعلق بـ عقوبات أميركية مرتقبة ستستهدف جهات وشبكات قال إنها تقوّض النزاهة المالية وسلطة الدولة في العراق، مؤكدًا أن مستوى التنسيق بين بغداد وواشنطن في هذا الملف يشهد تقدمًا ملحوظًا.