وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة من رئيس الهيئة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريقاً ميدانياً من مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى الإدارة العامة لـ مصرف الرافدين، حيث تمكن بعد عمليات المتابعة والتحري من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة كانوا يعتزمون صرفها بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزورة منسوبة إلى مصرف الرشيد ومصرف الرافدين، بمبلغ إجمالي يقارب تريليوناً ونصف تريليون دينار، كانت مخصصة لمصلحة المتهمين.
وأشارت الهيئة إلى ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة 612 مليار دينار عراقي، مبينة أن العملية نُفذت وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات.
وأكدت أن المتهمين اعترفوا بمحاولة تمرير معاملات صرف الصكوك خلافاً للقانون، فيما أسهم التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين في كشف عمليات التزوير، كما أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود تلك المبالغ أو الحسابات العائدة للمتهمين.
وبيّنت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لاستكمال الإجراءات التحقيقية.
