وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أعلن مصرف الرافدين، اليوم، انضمام 14 فرعًا جديدًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال (AML)، ليرتفع عدد الفروع التي تعمل وفق أحدث المعايير الرقابية إلى 20 فرعًا في عموم البلاد.
وذكر المصرف في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى رفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، عبر تطوير بيئة مصرفية تتوافق مع المتطلبات الوطنية والدولية الخاصة بالامتثال.
وأكد البيان أن إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يشكّل تقدمًا نوعيًا يعزّز قدرة المصرف على رصد العمليات المالية والكشف عن أي نشاطات مشبوهة، بما يدعم جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحافظ على أموال المواطنين.
