وول ستريت جورنال: وزارة العدل الأمريكية تحقق في استخدام إيران لمنصة باينانس لتمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط

شمس النهرين – متابعات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً بشأن استخدام إيران لمنصة تداول العملات الرقمية باينانس للتحايل على العقوبات الأمريكية وتمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، يأتي التحقيق بعد قيام المنصة بتفكيك تحقيق داخلي تناول تحويل أكثر من مليار دولار عبر منصتها إلى شبكة تمويل مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران، من بينها الحوثيون في اليمن، وذلك استناداً إلى وثائق للشركة ومصادر مطلعة على القضية.

وأفادت مصادر للصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع أشخاص مطلعين على المعاملات المرتبطة بإيران لإجراء مقابلات وجمع أدلة ضمن التحقيق الجاري.

ولم تتمكن الصحيفة من تحديد ما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق مع منصة باينانس نفسها بشأن سوء سلوك محتمل، أم أن التحقيق يركز على بعض عملاء المنصة المرتبطين بتلك المعاملات.

وأضافت الصحيفة أن هذه القضية تعيد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم إلى دائرة الاهتمام القانوني، بعد أن حصل مؤسسها تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم CZ، على عفو رئاسي من دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.