وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد الموافق 21 كانون الأول 2025، استرداد مبلغ قدره أربعة مليارات دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي مرتبطة بعمليات تحويل أموال خارج البلاد.
وذكرت المحكمة أن المبلغ جرى استرداده من ثلاث شركات مخالفة للقانون، قامت بالحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر تنفيذ عمليات تحويل مالي بطرق احتيالية، وبما يخالف الضوابط المعمول بها.
وأكدت أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة جهود مكثفة وبإشراف مباشر من القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته لتحقيق أرباح غير مشروعة تضر بالمال العام.
وشددت المحكمة على استمرار ملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الاحتيال المالي والإضرار بالاقتصاد الوطني.
