وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
أعلن مصرف الرافدين، برعاية مديره العام الدكتور علي كريم حسين، عن انضمام (20) فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، وذلك بإشراف قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطته المرحلية الهادفة إلى تعميم الأنظمة الرقابية المتقدمة على جميع فروع المصرف.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيته المؤسسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.
وأكد مصرف الرافدين أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المصرف إلى أن التوسع في تطبيق هذه المنظومة يواكب جهود تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يسهم في حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدّمة.
